第一章 總則

 

　　第一條 目的

 

　　為了打造以供應(yīng)鏈為核心的營銷交付一體化管理體系，實現(xiàn)采購行為的規(guī)范、高效、透明、可控，保障項目收益最大化，特制訂本辦法。

 

　　第二條 本辦法適用于公司及控股子公司。

 

　　第三條 組織機構(gòu)

 

　　1、經(jīng)營管理委員會是公司供應(yīng)鏈管理工作的決策機構(gòu)，負責(zé)供應(yīng)鏈管理制度的批準(zhǔn)、談判人任職資格條件的設(shè)定、《合格供應(yīng)商名錄》的審批。

 

　　2、營銷管理委員會是公司供應(yīng)鏈管理工作的審核機構(gòu)，負責(zé)談判人任職資格的審批、《合格供應(yīng)商名錄》的審核，對于供應(yīng)鏈管理中出現(xiàn)的問題出具處理意見。

 

　　3、產(chǎn)品負責(zé)人負責(zé)產(chǎn)品線技術(shù)方案的確定、外購產(chǎn)品的選型、技術(shù)驗證，負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、準(zhǔn)入評價及日常管理，負責(zé)組織外購產(chǎn)品的商務(wù)談判，負責(zé)推薦談判人；負責(zé)《投標(biāo)設(shè)備成本》的核算、批準(zhǔn)，負責(zé)《采購預(yù)算變更》（金額增加）的批準(zhǔn)。

 

　　4、銷售負責(zé)項目土建成本的核算，《投標(biāo)報價成本》的批準(zhǔn)，推薦供應(yīng)商；負責(zé)項目交付過程中的采購執(zhí)行，包括采購下單、組織設(shè)備進場、采購付款申請、到貨驗證及質(zhì)量跟蹤。

 

　　5、資本經(jīng)營中心負責(zé)采購資金計劃的制定、發(fā)布及執(zhí)行，負責(zé)項目資金收支計劃的制定、發(fā)布及執(zhí)行。

 

　　6、風(fēng)險控制中心負責(zé)相關(guān)制度的擬定，負責(zé)《合格供應(yīng)商名錄》的更新及發(fā)布，負責(zé)對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，對執(zhí)行結(jié)果進行匯總分析及定期發(fā)布。

 

　　第四條 崗位職責(zé)

 

　　1、談判人

 

　　1）負責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入談判；

 

　　2）按照采購成本下浮的目標(biāo)，完成年度、季度、月度談判工作；

 

　　3）在項目交付階段，按照單項合同價格下浮目標(biāo)，完成談判工作。

 

　　2、主設(shè)計師

 

　　1）項目投標(biāo)階段，負責(zé)《投標(biāo)設(shè)備成本》核算；

 

　　2）項目深化設(shè)計完成后，按照工程實施方案調(diào)整《投標(biāo)設(shè)備成本》；

 

　　3）完成《項目采購預(yù)算》的導(dǎo)入。

 

　　3、大項目經(jīng)理

 

　　1）負責(zé)項目土建成本的核算；

 

　　2）負責(zé)審核《投標(biāo)設(shè)備成本》。

 

　　4、工程項目經(jīng)理

 

　　1）負責(zé)擬定《項目設(shè)備進場計劃》；

 

　　2）負責(zé)項目交付過程中的采購執(zhí)行，包括采購下單、組織設(shè)備進場、采購付款申請、到貨驗證及質(zhì)量跟蹤。

 

　　第五條 供應(yīng)鏈管理原則

 

　　1、能夠與廠家直接簽署的杜絕從分銷商采購。

 

　　2、設(shè)備采購不得超出《合格供應(yīng)商名錄》范圍，如有特殊情況需要超范圍采購的，必須在投標(biāo)前由大項目經(jīng)理向產(chǎn)品負責(zé)人提出申請，由談判人組織完成供應(yīng)商準(zhǔn)入談判。

 

　　3、土建施工類的采購不得超出公司定額標(biāo)準(zhǔn)，如有特殊情況超出的，原則上采用招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。土建及安裝調(diào)試必須進行決算后方可支付剩余款項。

 

　　4、戰(zhàn)略合作類項目、子系統(tǒng)分包按照“背對背”原則付款。

 

　　5、設(shè)備采購與其他業(yè)務(wù)不得合并采購。

 

第二章 工作流程

 

　　第六條 供應(yīng)商開發(fā)

 

　　1、產(chǎn)品部門根據(jù)產(chǎn)品線技術(shù)需求及設(shè)備選型的結(jié)果提出候選供應(yīng)商名單，經(jīng)產(chǎn)品部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，談判人組織供應(yīng)商準(zhǔn)入談判；

 

　　2、銷售根據(jù)項目需求提出候選供應(yīng)商名單，經(jīng)產(chǎn)品部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，產(chǎn)品部門組織產(chǎn)品驗證，驗證通過后，談判人組織供應(yīng)商準(zhǔn)入談判；

 

　　3、鼓勵公司員工推薦優(yōu)秀供應(yīng)商，經(jīng)產(chǎn)品部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，產(chǎn)品部門組織產(chǎn)品驗證，驗證通過后，談判人組織供應(yīng)商準(zhǔn)入談判。

 

　　第七條 談判小組的組成

 

　　談判小組按產(chǎn)品類型進行分組，由主談判人作為組長，產(chǎn)品部門負責(zé)人及相關(guān)人員作為小組成員。談判小組成員不能少于三人，且人數(shù)為單數(shù)。

 

　　第八條 談判方式

 

　　談判一般采取邀標(biāo)、招標(biāo)或競爭性談判的方式，特殊情況可以采用單一來源采購。

 

　　采用單一來源采購方式的，必須經(jīng)產(chǎn)品部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，報營銷委員會審批。

 

　　第九條 邀標(biāo)方式

 

　　此方式主要用于合格供應(yīng)商價格下浮及商務(wù)條款優(yōu)化的談判。

 

　　1、向合格供應(yīng)商發(fā)出邀請函，供應(yīng)商應(yīng)在5個工作日內(nèi)應(yīng)標(biāo)并填報《供應(yīng)商信息表》；

 

　　2、成立談判小組；

 

　　3、談判小組成員填寫《供應(yīng)商考核表》，根據(jù)考核綜合評分，確定供應(yīng)商的屬性，報產(chǎn)品部門負責(zé)人審批；

 

　　4、談判小組將審批結(jié)果及相關(guān)資料提交風(fēng)險控制管理中心。

 

　　第十條 招標(biāo)方式

 

　　1、產(chǎn)品部門負責(zé)編寫招標(biāo)文件技術(shù)部分，談判人負責(zé)擬定商務(wù)條款。

 

　　2、成立評標(biāo)小組，評標(biāo)小組的組成與談判小組要求一致。

 

　　3、在公司招標(biāo)平臺上發(fā)出招標(biāo)公告及招標(biāo)文件。

 

　　4、供應(yīng)商在十個工作日內(nèi)，提交投標(biāo)文件。

 

　　5、投標(biāo)供應(yīng)商不得少于三家，不足三家的，經(jīng)產(chǎn)品部門負責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入競爭性談判方式。

 

　　6、評標(biāo)工作要求在一個工作日內(nèi)完成，采購金額較大或技術(shù)情況復(fù)雜的，可適當(dāng)延長。

 

　　7、評標(biāo)小組成員填寫《供應(yīng)商考核表》，根據(jù)考核綜合評分，確定供應(yīng)商的屬性，報產(chǎn)品部門負責(zé)人審批。

 

　　8、評標(biāo)小組將審批結(jié)果及相關(guān)資料提交風(fēng)險控制管理中心。

 

　　第十一條 單一來源采購方式

 

　　1、產(chǎn)品部門填寫《單一來源采購申請表》，制定單一來源采購談判計劃。

 

　　2、經(jīng)產(chǎn)品部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，報營銷委員會審批。

 

　　3、產(chǎn)品部門向供應(yīng)商發(fā)出《單一來源采購邀請函》，供應(yīng)商應(yīng)在3個工作日內(nèi)應(yīng)標(biāo)并填報《供應(yīng)商信息表》。

 

　　4、成立談判小組；

 

　　5、談判小組成員填寫《供應(yīng)商考核表》，根據(jù)考核綜合評分，確定供應(yīng)商的屬性，報產(chǎn)品部門負責(zé)人審批；

 

　　6、談判小組將審批結(jié)果及相關(guān)資料提交風(fēng)險控制管理中心。

 

　　第十二條 供應(yīng)商的屬性劃分

 

　　A類：首選供應(yīng)商，建立公司層面長期合作的產(chǎn)品供應(yīng)商；

 

　　B類：備選供應(yīng)商，一定范圍內(nèi)存在合作關(guān)系的產(chǎn)品供應(yīng)商；

 

　　C類：合作供應(yīng)商，個別項目存在合作關(guān)系的產(chǎn)品供應(yīng)商。

 

　　第十三條 采購分配原則

 

　　1、A類供應(yīng)商為公司首選合作供應(yīng)商，年度采購量約占公司同類產(chǎn)品采購總量的70%：

 

　　2、B類供應(yīng)商為公司備選合作供應(yīng)商，年度采購量約占公司同類產(chǎn)品采購總量的30%。

 

　　第十四條 供應(yīng)商資質(zhì)要求

 

　　1、具有獨立法人資格，提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證件；

 

　　2、具有與供貨規(guī)模相一致的經(jīng)營規(guī)模及資金實力；

 

　　3、了解我公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和采購需求；

 

　　4、供應(yīng)商必須服從公司的管理，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度；

 

　　5、供應(yīng)商應(yīng)具有熟悉供貨物資的業(yè)務(wù)人員，確保供應(yīng)物資符合采購要求；

 

　　6、供應(yīng)商必須嚴(yán)格遵守商業(yè)操守。

 

　　第十五條 供應(yīng)商考核

 

　　考核原則：量化考評，公平競爭，優(yōu)勝劣汰

 

　　1、由相關(guān)產(chǎn)品部門負責(zé)組織，銷售、風(fēng)險控制管理中心等組成供應(yīng)商考核評價小組；

 

　　2、考核評價小組對供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、供貨時間、服務(wù)等做出綜合評價，原則上每年不得少于一次；

 

　　3、考核得分90分及以上的為A類，考核得分在70分-89分之間的為B類，考核得分在60分-69分之間的為C類，考核得分在60分以下的，不得列入《合格供應(yīng)商名錄》。

 

　　4、風(fēng)險控制管理中心負責(zé)匯總考核評價結(jié)果，報營銷委員會審核，提交經(jīng)營委員會批準(zhǔn)。

 

第三章 發(fā)布機制

 

　　第十六條 供應(yīng)商名錄更新

 

　　1、談判人將談判結(jié)果提交產(chǎn)品部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，產(chǎn)品部門相關(guān)人員匯總后提交風(fēng)險控制管理中心；

 

　　2、風(fēng)險控制管理中心負責(zé)更新《合格供應(yīng)商名錄》，提交營銷委員會審核，通過后上報經(jīng)營委員會批準(zhǔn)。

 

　　3、風(fēng)險控制管理中心負責(zé)發(fā)布《合格供應(yīng)商名錄》。

 

　　第十七條 銷售指導(dǎo)價發(fā)布

 

　　1、產(chǎn)品部門負責(zé)擬定自有產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)價，經(jīng)產(chǎn)品部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)布至經(jīng)本產(chǎn)品部門認證的主設(shè)計師；

 

　　2、談判人負責(zé)擬定外購產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)價，經(jīng)產(chǎn)品部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)布至經(jīng)本產(chǎn)品部門認證的主設(shè)計師；

 

　　3、主設(shè)計師跟據(jù)以上銷售指導(dǎo)價核算項目《投標(biāo)設(shè)備成本》；

 

　　4、大項目經(jīng)理按照《投標(biāo)設(shè)備成本》測算的項目利潤低于公司要求的，可以提出申請，由銷售負責(zé)人與產(chǎn)品部門負責(zé)人協(xié)商確定投標(biāo)報價。

 

第四章 獎懲措施

 

　　第十八條 對于談判人及談判小組成員，按照采購成本節(jié)約額的一定比例發(fā)放采購節(jié)約獎金。采購成本節(jié)約額以當(dāng)期執(zhí)行的《供應(yīng)商名錄》中的采購價格與實際采購價格的差額乘以當(dāng)月采購下單量綜合計算。獎金發(fā)放的比例暫定為10%。

 

　　第十九條 產(chǎn)品部門以外的人員向公司推薦供應(yīng)商的，經(jīng)準(zhǔn)入評審確定為合格供應(yīng)商的，自納入《合格供應(yīng)商名錄》之日起一年內(nèi)，有權(quán)參加采購節(jié)約獎金的分配。

 

　　第二十條 采購節(jié)約獎金按月發(fā)放，由談判人負責(zé)計算、分配，金額由風(fēng)險控制管理中心負責(zé)審核，分配方案報營銷委員會備案。

 

　　第二十一條 對于相關(guān)人員未能履行職責(zé)，影響項目按期交付的，將按照六時點工作法的規(guī)定進行處罰。風(fēng)險控制管理中心負責(zé)擬定處罰意見，報營銷委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

 

第五章 其他

 

　　第二十二條 風(fēng)險控制管理中心負責(zé)組織相關(guān)部門完成月度采購情況分析報告，經(jīng)營銷委員會審核后，向經(jīng)營委員會報告。

 

　　第二十三條 本辦法由經(jīng)營管理委員會批準(zhǔn)后實施，由營銷管理委員會負責(zé)解釋。